Według nowego badania, brudne pieniądze napływają do branży kryptowalut w alarmującym tempie. Ponad jedna czwarta (28 procent) firm kryptowalutowych zgłosiła wzrost liczby raportów o podejrzanej działalności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Specjaliści finansowi, w tym prawnicy, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, korzystają z raportów o podejrzanej działalności (SAR), aby ostrzegać organy ścigania o potencjalnych przypadkach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Dają one organom ścigania w Wielkiej Brytanii dodatkową perspektywę na przestępstwa gospodarcze w sektorze prywatnym. Nie są one jednak tożsame ze zgłoszeniem przestępstwa lub oszustwa. Nie stanowią one również oficjalnej skargi karnej.
Kryptowaluty to najlepszy wybór dla brudnych pieniędzy
Nowe dane pochodzą z firmy SmartSearch, która przeprowadziła ankietę wśród 500 decydentów ds. zgodności w różnych sektorach. W tym platformy kryptograficzne, firmy
We współpracy z: https://pl.beincrypto.com/pranie-pieniedzy-w-krypto-2023/
