USA oskarża KuCoin o “spisek na miliardy dolarów”
[[{“value”:” Stany Zjednoczone oskarżyły giełdę kryptowalut KuCoin i jej założycieli, Chun Gana i Ke Tanga, o zorganizowanie wielomiliardowego…
Browsing Tag
pranie pieniędzy
23 posts
Jian Wen, pracownica restauracji, wyprała… 2,5 mld USD. Majątek zdeponowała w BTC
[[{“value”:” BBC pisze o zaskakującej sprawie. 42-letnia Jian Wen, pracownica brytyjskiej restauracji, została uznana winną wyprania środków o…
Założyciel krypto miksera skazany na 20 lat za pranie pieniędzy
[[{“value”:” Romanowi Sterlingovowi, założycielowi krypto miksera Bitcoin Fog, grozi do 20 lat więzienia. Ława przysięgłych w amerykańskim Sądzie…
Rząd organizuje szkolenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
[[{“value”:” Generalny Inspektor Informacji Finansowej organizuje szkolenie online dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rządowe szkolenie dot.…
Regulacje kryptowalutowe w Hongkongu: planowane przepisy dotyczą usług OTC i stablecoinów
Urzędnicy z Hongkongu planują regulacje dotyczące usług kryptowalutowych OTC i stablecoinów. Proponowane przepisy wymagałyby od dostawców usług związanych…
Nigeria pod presją – współzałożyciel A&D Forensics wezwany do uregulowania kryptowalut w celu zwalczania przestępstw finansowych
Nigeria pod presją – współzałożyciel A&D Forensics wezwany do uregulowania kryptowalut w celu zwalczania przestępstw finansowych – kluczowe…
CFTC bada zastosowania sztucznej inteligencji (AI) na rynku finansowym!
CFTC bada zastosowania sztucznej inteligencji (AI) na rynku finansowym – kluczowe informacje Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach regulowanych…
Nowe ramy regulacyjne dla emitentów stablecoinów w Hongkongu
Biuro Usług Finansowych i Skarbu Hongkongu oraz władze monetarne Hongkongu zaproponowały nowe ramy regulacyjne dla emitentów stablecoinów. Ramy…
Nowe przepisy antykryptowalutowe: rola banków i reakcje społeczności kryptowalutowej
ABA i duże banki pracują nad regulacjami antykryptowalutowymi, w tym ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zasobach cyfrowych.…
Departament Sprawiedliwości USA domaga się od Binance 4 mld USD
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych domaga się od Binance ponad 4 miliardów dolarów w celu zakończenia śledztw dotyczących domniemanych…