Sąd okręgowy w USA skazał 35-letnią kobietę z New Hampshire na półtora roku więzienia. Została ona oskarżona o nielegalną działalność wymiany kryptowalut.
Aria DiMezzo zajmowała się wymianą walut fiat (głównie dolarów amerykańskich) na bitcoiny w okresie od czerwca 2020 roku do stycznia 2021 roku. Kobieta szukała klientów na różnych stronach internetowych, w tym na giełdzie P2P LocalBitcoins.
Klienci wysyłali przelewy na jej własne konto, a także na założone przez nią konto bankowe Reformowanego Kościoła Szatana. W zamian DiMezzo wysyłała im bitcoiny i inne kryptowaluty, pobierając za to prowizję.
Kobieta wymieniła w ten sposób ponad 3 miliony dolarów w aktywach cyfrowych. Oskarżona nie zgłosiła tego faktu do organów regulacyjnych, mimo że transakcje przekroczyły 10 000 USD. Nie złożyła też raportu dot. podejrzanych transakcji, mimo że przekroczały one wartość 2000 USD.
DiMezzo współpracowała z innym oskarżonym, Ianem Freemane
We współpracy z: https://cryps.pl/zalozyciel-reformowanego-kosciola-szatana-skazany-za-nielegalna-wymiane-bitcoinow/
