Szokujące doniesienia: pożyczkodawca kryptowalutowy Nexo znalazł się w centrum zakrojonego na szeroką skalę śledztwa w Bułgarii. Prokuratorzy badają zarzuty o możliwe pranie pieniędzy, przestępstwa podatkowe, oszustwa cyfrowe i inne przestępstwa. Według oficjalnego stanowiska bułgarskiej prokuratury, w operacji w stolicy kraju, Sofii, bierze udział ponad 300 osób.
Prokuratura stawia przed Nexo bardzo poważne zarzuty
Lokalny serwis prasowy BNT poinformował, że biura Nexo w stolicy kraju zostały przeszukane w ramach śledztwa dotyczącego przestępstw finansowych, w tym naruszeń międzynarodowych sankcji wobec Rosji. Jednak najbardziej niepokojącym odkryciem ze śledztwa jest to, że władze mają dowody, że co najmniej jedna osoba, która korzystała z platformy do obrotu kryptowalutami znajduje się na oficjalnej liście osób finansujących działalność terrorystyczną.
Nexo zapewnia o transparentności
W wątku na Twitterze przedstawiciele Nexo poinformowal
We współpracy z: https://bithub.pl/wydarzenia/z-ostatniej-chwili-nalot-policji-na-bulgarska-siedzibe-kryptowalutowej-firmy-nexo-padly-zarzuty-o-finansowanie-terroryzmu/
