Rzekomo FTX Trading Ltd. oraz Alameda Research uczestniczyły w spisku mającym na celu osiąganie zysków poprzez tworzenie i sprzedaż stablecoinów Tether (USDT). Platforma handlu kryptowalutami oraz jej powiązana spółka są oskarżane o wykorzystanie nieupoważnionej linii kredytowej z Deltec Bank & Trust Ltd. z siedzibą na Bahamach w celu wspierania tych działań. Oskarżenia zostały przedstawione w pozwie złożonym w federalnym sądzie na Florydzie dnia 16 lutego.

• FTX Trading Ltd. i Alameda Research są oskarżone o spisek mający na celu czerpanie zysków z tworzenia i sprzedaży stablecoinów Tether (USDT).
• W pozwie zarzuca się, że Alameda Research stworzyła USDT na kredyt poprzez umowę z Deltec Bank, rzekomo na polecenie ówczesnego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda.
• Pozew twierdzi również, że Deltec Bank przyczynił się do defraudacji pieniędzy klientów FTX, umożliwiając wątpliwe transfery między kontami FTX i Alameda.
• Pomimo zarzutów, radca prawny Deltec, Venable LLP, zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o jakichkolwiek wykroczeniach ze strony FTX.
• Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, ma zostać skazany w przyszłym miesiącu po tym, jak został uznany winnym kilku zarzutów spisku i oszustwa.
• Sprawa rodzi pytania dotyczące kontroli regulacyjnej i zarządzania sektorem kryptowalut, z potencjalnymi konsekwencjami dla przyszłych przepisów i sądów zajmujących się aktywami cyfrowymi.

Rzekomy plan stworzenia Tether

Pozew twierdzi, że Alameda Research uniknęła konieczności zdeponowania równych kwot dolarów amerykańskich z góry, tworząc USDT na kredyt za pośrednictwem umowy z Deltec Bank. Zanim jakiekolwiek faktyczne środki zostały przeniesione na konto Tether w Deltec, te USDT zostały rzekomo sprzedane z zyskiem, na polecenie ówczesnego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda. Dokument zawiera cytaty Caroline Ellison, byłej dyrektor generalnej Alameda Research, która przedstawiła szczegóły dotyczące działania programu.

Skarga twierdzi ponadto, że umożliwiając wątpliwe transfery między kontami FTX i Alameda, Deltec Bank przyczynił się do defraudacji pieniędzy klientów FTX. Pomimo tych poważnych zarzutów, Venable LLP, doradca prawny Deltec, zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o jakichkolwiek wykroczeniach ze strony FTX.

Założyciel FTX stoi w obliczu licznych problemów prawnych

Sam Bankman-Fried i związane z nim firmy już teraz borykają się z wieloma problemami prawnymi, ta sprawa tylko je zwiększa. Założyciel FTX ma zostać skazany w przyszłym miesiącu po tym, jak został uznany winnym kilku zarzutów spisku i oszustwa. Pozew o wartości 1 miliarda dolarów przeciwko Bankman-Friedowi i poprzednim dyrektorom, a także spory prawne z udziałem Binance, czołowej giełdy kryptowalut na świecie, są również częścią prawnego pola bitwy FTX.

Obecna sytuacja podkreśla zwiększoną uwagę i kontrolę regulacyjną skierowaną na branżę kryptowalut, zwłaszcza w odniesieniu do działalności znanych platform, takich jak FTX. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podjęły również kroki prawne przeciwko Bankman-Friedowi i Alameda Research pod zarzutem oszustwa.

Konsekwencje dla rynku kryptowalut

Oprócz ujawnienia rzekomych wewnętrznych spraw FTX i Alameda Research, sprawa ta rodzi również bardziej ogólne pytania dotyczące kontroli regulacyjnej i zarządzania sektorem kryptowalut. Decyzje podjęte w tych sprawach mogą mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki przepisy i sądy będą traktować aktywa cyfrowe w przyszłości, gdy będą sortować złożoną sieć oskarżeń.

Skomplikowana sprawa sądowa, w połączeniu z istotnymi rolami zainteresowanych stron, jest uważnie obserwowana przez organy regulacyjne, inwestorów i graczy branżowych w przestrzeni kryptowalut. Oczekuje się, że decyzje podjęte w tych sprawach ustanowią precedensy i być może doprowadzą do zaostrzenia przepisów w celu ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w ekosystem aktywów cyfrowych.