Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty SafeMoon, jej założycielowi Kyle’owi Nagy’emu oraz dwóm członkom kierownictwa: Johnowi Karony’emu i Thomasowi Smithowi. SEC oskarżyła ich o rzekome zaangażowanie w oszukańczy program, który obejmuje niezarejestrowaną sprzedaż tokenów SafeMoon (SFM). Według SEC program ten obiecywał inwestorom bezpieczeństwo ich środków, lecz znacząca część puli płynności nigdy nie została zabezpieczona, co skutkowało niewłaściwym wykorzystaniem ponad 200 milionów dolarów.

• Założyciel SafeMoon oraz dwaj czołowi dyrektorzy stoją w obliczu zarzutów ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
• SEC wnosi oskarżenia przeciwko kierownictwu SafeMoon za zdefraudowanie środków.
• Oszustwo polegało na sprzedaży niezarejestrowanych tokenów SafeMoon (SFM), oferując inwestorom znaczne zyski.
• W rezultacie ponad 200 milionów dolarów zostało niewłaściwie pobranych na użytek dyrektorów projektu.

Kierownictwo projektu jest oskarżane przez SEC o udział w oszukańczym schemacie, który zapewniał inwestorom bezpieczeństwo ich funduszy, podczas gdy faktycznie znaczna część puli płynności nie została zabezpieczona. W rezultacie ponad 200 milionów dolarów zostało nieprawidłowo wykorzystanych na cele osobiste.

David Hirsch, szef Wydziału Egzekwowania Prawa SEC ds. aktywów kryptograficznych i jednostki cybernetycznej, stwierdził, że zdecentralizowane finanse rzekomo zapewniają przejrzystość i przewidywalne wyniki, jednak w przypadku niezarejestrowanych ofert brakuje ujawnień i odpowiedzialności wymaganych przez prawo. W efekcie przyciągają oszustów takich jak Kyle Nagy, którzy wykorzystują te luki w zabezpieczeniach do wzbogacania się kosztem innych.

Oskarżenia o wash trading

Według SEC, między 12 marca a 20 kwietnia 2021 r. cena SFM wzrosła o oszałamiające 55 000 procent. Jego wartość rynkowa również wzrosła w tym czasie do zdumiewających 5,7 miliarda dolarów. Ten szybki wzrost był jednak krótkotrwały, ponieważ w kwietniu 2021 r. prawda o odblokowanej puli płynności wyszła na jaw. Informacje te doprowadziły do gwałtownego spadku ceny o około 50 procent.

Karony i Smith są oskarżeni o manipulowanie rynkiem oraz wspieranie ceny SFM po jej spadku poprzez wykorzystanie aktywów, które zostały nieprawidłowo przejęte. Dodatkowo, Karony jest oskarżony o wash trading, czyli prowadzenie transakcji mających na celu stworzenie fałszywego wrażenia aktywności na rynku.

Pozwani są oskarżeni o naruszenie wymogów rejestracyjnych ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. oraz przepisów ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. dotyczących zwalczania nadużyć finansowych. SEC złożyła pozew w amerykańskim sądzie okręgowym dla wschodniego okręgu Nowego Jorku.

Kierownictwo SafeMoon oskarżone o wiele przestępstw federalnych

Założycielom i kierownictwu SafeMoon postawiono federalne zarzuty konspiracji w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, oszustwa bankowego i prania brudnych pieniędzy. Karony, Nagy i Smith zostali oskarżeni o stworzenie wprowadzającego w błąd planu, który oszukał inwestorów SFM i zdefraudował miliony dolarów.

Smith i Karony zostali już aresztowani. Smith został zatrzymany w Bethlehem w stanie New Hampshire, a Karony w Provo w stanie Utah. Jednak Nagy wciąż jest na wolności, a policja ciężko pracuje, aby go złapać. Co więcej, założyciele SafeMoon są celem pozwów Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sądzie federalnym w Brooklynie.