Izrael twierdzi, że grupy islamistyczne, w tym Hezbollah, Hamas i ISIS, posiadają stablecoiny o wartości miliardów dolarów. ChainArgos, firma analityczna zajmująca się blockchainem, ujawniła, że wiodący portfel był aktywny w przekazywaniu środków do innych portfeli. Od 2021 r. Izrael przejął 190 kont powiązanych z działalnością terrorystyczną.

• Twierdzenie izraelskiego Krajowego Biura ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu, że organizacje polityczne i wojskowe posiadają stablecoiny o wartości miliardów dolarów, zostało ujawnione przez ChainArgos, firmę analityczną zajmującą się blockchainem.
• Warto zauważyć, że przed oświadczeniem Izraela ani portfel z największą łączną kwotą przelewów, ani żaden z portfeli używanych do handlu dziesiątkami do setek milionów dolarów nie zostały ujawnione online.
• Przodujący portfel, TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, był dość aktywny w ubiegłym tygodniu, przesyłając środki z innymi portfelami rzekomo powiązanymi z Hezbollahem, organizacją bojową i szyicką islamistyczną organizacją polityczną w Libanie.
• Według niedawnego dochodzenia, kryptowaluty o średniej wartości 3 900 USD zostały przeniesiona z Binance do portfeli rzekomo należących do Hamasu.
• Transfery do portfeli oznaczonych przez izraelski wywiad są głęboko powiązane z Amir Capital, ogromnym i dobrze udokumentowanym rosyjskim ponzi.

Twierdzenie izraelskiego Krajowego Biura ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu, że organizacje polityczne i wojskowe, w tym Hezbollah, Hamas i ISIS, posiadają stablecoiny o wartości miliardów dolarów, zostało ujawnione przez ChainArgos, firmę analityczną zajmującą się blockchainem. Warto zauważyć, że przed oświadczeniem Izraela ani portfel z największą łączną kwotą przelewów, ani żaden z portfeli używanych do handlu dziesiątkami do setek milionów dolarów nie zostały ujawnione online.

Wiodący portfel, TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, był dość aktywny w ubiegłym tygodniu, transferując środki z innymi portfelami rzekomo powiązanymi z Hezbollahem, organizacją bojową i szyicką islamistyczną organizacją polityczną w Libanie. Izrael twierdzi, że konta Tron powiązane z ISIS, Hamasem i Hezbollahem handlują głównie USDT, a znaczące transakcje obejmują również USDC, TUSD i USDD.

W celu udaremnienia działalności Państwa Islamskiego i osłabienia jego zdolności do realizacji swoich celów, izraelskie Krajowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF) przejęło na początku tego roku dwa konta Binance, które rzekomo były powiązane z działalnością terrorystyczną. Od 2021 roku Izrael przejął około 190 enigmatycznych kont, które podejrzewane są o powiązane z organizacją Hamas. Według niedawnego dochodzenia, średnio 3900 USD w kryptowalutach zostało przelanych z Binance do portfeli podobno należących do Hamasu.

ChainArgos wyraził poważne obawy dotyczące potencjału ,,smurfingu“, podkreślając wątpliwe transakcje Binance, które zostały dokonane w ogromnych kwotach, podzielonych na wiele] bardzo małych kwot. Dodatkowym interesującym aspektem zidentyfikowanym przez ChainArgos było powiązanie portfela z Amir Capital. Platforma analityczna stwierdziła, że przelewy do portfeli oznaczonych przez izraelski wywiad są głęboko powiązane z Amir Capital, ogromnym i dobrze udokumentowanym rosyjskim ponzi. 

Ponzi to oszustwo finansowe, w którym osoba obiecuje duże zyski, ale w rzeczywistości wypłaca je z pieniędzy nowych inwestorów, a nie z prawdziwych zysków.