Policja w Chinach aresztowała 63 osoby oskarżone o wypranie aż 12 mld CNY (1,7 mld USD) za pośrednictwem kryptowalut.
Począwszy od maja 2021 roku gang miał wykorzystywać wpływy z nielegalnych źródeł, w tym piramid finansowych, oszustw oraz hazardu i wymieniać je na kryptowalutę USDT, stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim. Informację o zatrzymaniu przekazało Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Tongliao w Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach.
Spekuluje się, że gang korzystał z wielu kont bankowych, aby ponownie wymieniać kryptowaluty na chińskie juany. Policja wskazała, że przestępcy używali komunikatora Telegram, który jest zablokowany w Chinach, aby werbować ludzi w całym kraju, którzy mieli otwierać konta kryptowalutowe, aby pomóc im w praniu funduszy. Za swe pośrednictwo otrzymywali oni prowizję uzależnioną od kwoty wypranych środków. Władze poinformowały, że podczas prowadzonych czynności skonfiskowano ponad 130 mln CN
We współpracy z: https://cryps.pl/chinska-policja-rozbila-gang-ktory-wypral-17-mld-usd-w-kryptowalutach/
