Według lokalnych mediów biura Nexo w Sofii zostały najechane przez władze i „zagranicznych agentów” w związku z przestępstwami finansowymi Standardowe wiadomości.
Raport twierdzi, że śledztwo w sprawie Nexo rozpoczęło się kilka miesięcy temu po tym, jak „zagraniczne służby” zaalarmowały bułgarskie władze o podejrzanych transakcjach. Dodał, że charakter tych transakcji dotyczył obejścia rosyjskich sankcji.
Standard News twierdził również, że właściciele firmy przywłaszczyli środki użytkowników w wysokości miliardów dolarów.
W odpowiedzi, Nexo opublikował szczegóły swojego „rygorystyczne zasady przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zasady „znaj swojego klienta”.” i krótkie szczegóły dotyczące struktury zgodności. Dodał:
„Niestety, w związku z niedawną reakcją regulacyjną na kryptowaluty, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście „najpierw kopnij, potem zadawaj pytania”. W krajach skorumpowanych
We współpracy z: https://kryptowaluty.expert/biura-nexo-przeprowadzily-nalot-na-zarzuty-o-przestepstwa-finansowe/
